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李旭利老鼠仓案在上海开审 两月盈利上千万

2012年06月13日 07:39 来源: CCTV《经济信息联播》 【字体:

  明星基金经理内幕交易案

  老鼠仓作案手法隐蔽 两个月盈利上千万

  李旭利案的审理没有尘埃落定之前,其是否参与老鼠仓还无法形成定论。此前,在李旭利案的审理期间,记者采访了负责此案的上海市公安局经济侦查总队,他们对李旭利案进行了一个通盘的梳理。

  上海市公安局经侦总队表示,李旭利在担任交银施德基金管理有限公司投资总监期间,于2005年开始就已经利用未公开信息进行股票交易,而且获利丰厚。此次利用个人账户购买两只银行股票并获利上千万元,只是冰山一角。不过,将“利用未公开信息交易”列入刑法的刑法修正案是在2009年出台的,因此此前李旭利的老鼠仓并没有纳入此次起诉的范围。

  上海市公安局经侦总队二支队探长王勇告诉记者,违法方法都是在自己管辖的基金将要下单之前,距离一天甚至最短的时间是一刻钟,在自己的控制的账户里面先下单,之后基金大量地买入大量的股票。

  警方发现,2009年,李旭利在离开交银施罗德公司前夕,进行了最后一笔老鼠仓交易。利用未公开信息,非法交易股票2只,累计交易金额达5226.38万余元,非法获利金额达1071.57万余元。相关人士认为,李旭利在短短两个月之中盈利如此丰厚,并不是其在法庭上所声称的专业研究,而是不折不扣的老鼠仓。

  上海市公安局经侦总队二支队探长王勇告诉记者,刑法修正案7之后,(李旭利)行为特征主要是下单了两个股票,一个工商银行一个建设银行。涉及的金额4、5千万。获利数将近1千万。30 38 24哪怕你买入的股票是亏的。因为你利用了这个内幕信息,哪怕你买入的股票是亏的。因为大盘的行情不好造成亏损,但不影响定罪内容。

  警方指出,李旭利为逃避监管,指使其亲属借用他人身份证开立证券账户,利用这些账户先于或同期于其管理的基金买入或卖出同一股票,牟取非法利益。这种手段十分隐蔽,也是目前国内老鼠仓的最新特点。

  上海市公安局经侦总队二支队探长王勇告诉记者,最主要的难度是,第一,他不是自己的亲戚或本人开户,他是通过亲戚公司下面的一个员工名字进行账户开户,这个比较隐蔽。第二个难点,刑法修正案七,修正之后,他为了规避,不是本人自己下单操作。

  不过,虽然操作手法隐蔽、嗅觉灵敏,李旭利最终还是应声落网。公安机关透露,李旭利获悉其被证监部门行政稽查后即逃匿,并断绝了与原有社会关系的一切联系。上海经侦总队于2011年8月在北京将李旭利抓获。

  上海市公安局经侦总队二支队探长王勇告诉记者,他跟家里面的近亲属基本上都断绝联系。只有跟他妻子通过新的手机进行联系。他原本的打算是躲在北京看看实际情况。

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