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失联私募名单!高息模式陷阱倒塌 多家被列失信黑名单

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2018-04-02 22:45:10 来源:中国基金报 作者:林雪

  今晚,中国证券投资基金业协会发布了第二十批拟失联私募机构的名单,涉及山东肯雅隆股权投资基金管理有限公司 、陕西金辉投资管理有限公司 、上海大骏投资管理有限公司等20家公司。

  最新拟失联私募名单来了!高息模式陷阱倒塌,多家机构被列入失信黑名单

  其中有17家拟失联私募是在国家发改委失信关联黑名单开展风险监测工作中发现的,他们都被列入了涉金融领域失信关联黑名单,比如山东肯雅隆、陕西金辉投资、成都汉易时代、北京恒资时代、北京中弘百业、河北凤博股权投资等。一些机构出现过募集投资人的资金,却不归还本金利息的情况,坑了不少投资人。

  比如山东肯雅隆,前几年曾经自我包装是“肯雅隆模式”,还在一些媒体宣传点亮民间借贷,开创所谓的“中介+担保”、“百佳连锁”等业务模式,旗下涉及诸多机构,以高息为诱饵,吸收客户大量资金,成为一个疯狂的融资陷阱。

  还有河北凤博股权投资曾因向非合格投资者募资、承诺最低收益等行为,多次被证监会通报处罚;金辉投资的掌门人阮杰曾是股王,但后来给投资人亏了不少钱,人去楼空……

  “肯雅隆模式”的坑

  有一家名叫“山东肯雅隆股权投资基金管理有限公司”的私募机构引起基金君注意。

  该公司成立于2009年6月4日,备案于2014年6月4日,注册资本为4000万元,属于私募股权、创业投资基金管理人

  其法定代表人为胡汉民,不具备基金从业资格。公司旗下备案一只产品“北京中联恒泰股权投资中心(有限合伙)”。

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  基金君发现,在机构诚信信息中,协会特别提醒风险,根据《国家发展改革委、人民银行关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》及国家发改委提供的“信用中国-失信黑名单”,该机构已被列入涉金融领域失信关联黑名单。

  另外,2015年12月,山东肯雅隆股权投资、胡汉民由于拒不履行法律文书确定的返还本金及收益款义务,已经被列入失信被执行人名单。

  而且,2016年8月,证监会通报2016年上半年私募基金专项检查执法情况,该机构被证监会采取行政监管措施。

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  基金君查了一下“中国执行信息公开网”,关于肯雅隆股权投资的信息有两条,主要内容是山东肯雅隆股权投资需要返还原告本金分别为100万元、250万元,还有按照年利率16%计算,支付逾期利息等。但是公司根本就没有履行义务,所以被列入失信名单。

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  公开资料显示,山东肯雅隆旗下拥有香港肯雅隆(国际)金融资本集团有限公司、山东肯雅隆股权投资基金管理有限公司、济南富而雅投资咨询有限公司、济南淘智企业管理咨询有限公司、青岛天地海置业有限公司5家法人企业,及富而雅财富俱乐部、肯雅隆国际联盟资本总部、肯雅隆杰出资民联谊总会等多家机构。

  网上还有一个词条叫“肯雅隆模式”,写的是:涵盖六大模式的总称:“中介+担保”、“休闲理财”、“梦想借贷”、“创富会员”、“百家连锁”、“资金商会”为支柱的六大业务模式。

  肯雅隆董事长胡汉民曾经还接受过媒体采访《肯雅隆模式:照亮民间借贷》,胡汉民曾表示,要将民间借贷加盟连锁业务做到全国,他们曾启动过多期百佳连锁工程。

  报道称:“支撑胡汉民在济南民间借贷加盟领域,到山东民间借贷加盟领域,又到全国民间借贷加盟领域三大步跨越,最终实现在整个民间金融领域快速跑马圈地的秘诀来源于成功的‘中介+担保’肯雅隆模式。”

  如今看来,这个所谓的“肯雅隆模式”看来是一个坑。

  《经济导报》曾报道,山东肯雅隆最近几年涉及的项目很杂,包括地产、融资担保、公司上市、私募股权投资等业务,但很多项目融资之后都没有看到实施。

  早在2014年,就有投资者爆料称大概有4000万到5000万资金投给博兴县肯雅隆小额贷款有限公司无法收回,公司董事长李旭东、副总经理徐振海已跑路。山东肯雅隆当时曾对导报记者表示,上述肯雅隆小贷公司并非自己旗下公司,对方在吸收公众资金时打了自己的旗号。

  然而,根据山东肯雅隆2011年牵头成立的肯雅隆杰出资民联谊会资料,两家公司或多或少存在联系。上述小贷公司董事长李旭东在上述联谊会的职务为联谊会副会长。肯雅隆方面还为博兴鑫利丰获得肯雅隆资金滨州AAA级特许授权机构举行了揭牌仪式。

  此外,前述知情人对导报记者表示,2016年4月份山东肯雅隆在山东菏泽成武县也被曝出吸收公众存款之后本息无法收回的情况,相关经理人是冷卫东、王迎春。

  基金君发现,《检察日报》也报道过《一个让人疯狂的融资陷阱 高息为饵吸收320人5533万元》,讲的也是,山东省博兴县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪,对被告人李旭东、徐振海提起公诉,几年来,两人许以“月息3分至4分”的高息,先后吸收320人的养老钱、买房钱等,累计金额5533万元,共造成实际损失4700多万元。

  李旭东、徐振海掌握了山东省滨州市鑫利丰公司的经营权,加盟山东省肯雅隆,使用“肯雅隆”的名义开展投资咨询和中介业务。他们利用高息吸引客户存款,然后再以 更高的利息外放借款,牟取利益,“肯雅隆”在博兴县声名鹊起。

  河北凤博股权投资多次被证监会处罚

  基金业协会备案信息显示,河北凤博股权投资成立于2011年2月21日,备案于2014年4月22日,注册资本有3000万元,属于私募股权、创业投资基金管理人。公司法定代表人是郎亚东,公司备案了一直产品“河北泛亚股权投资基金股份公司”。

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  基金业协会提醒,第一,该公司因违反合格投资者的规定,向投资者承诺最低收益等行为,河北证监局于2016年7月8日责令该公司在2017年1月8日前予以改正并提交书面报告;第二,近期中国证券投资基金业协会收到相关监管部门对河北凤博股权投资基金管理有限责任公司加强风险防范的信息,协会提醒投资者注意风险。

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  基金君查询到,证监会在2016年7月、2017年均向该公司发函。2016年,河北证监局对公司发了责令改正的决定,发现公司存在向合格投资者以外的个人募集资金及向投资者承诺最低收益等行为。同时,公司未能完整提供私募基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其相关财务资料。

  但是到2017年,河北证监局又发了第二份文件,因为公司未向证监局局提交整改报告和责任人书面检查,证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施,责成公司对存在的问题进行全面整改。

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  “三秦股王”折戟 金辉投资人去楼空

  最后,基金君再来讲一下陕西金辉投资,备案登记信息显示,该公司成立于2007年7月24日,备案于2014年6月4日,注册资本1000万元,属于私募证券投资基金管理人。该公司法定代表人为阮杰,但他不具备基金从业资格,该公司旗下备案了8只产品。

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  据《华商报》去年报道,有业内人士对华商报记者爆料,曾经的“三秦股王”阮杰掌舵的陕西鑫鹏集团、陕西金辉投资管理有限公司等已经关门很长一段时间了。记者去现场查访发现,已经一片狼藉,人去楼空,而且阮杰的电话一直无人接听。

  在陕西,阮杰是曾经的股市传奇人物,先是自己炒股,然后代人炒股,再发行私募产品,开设投资公司。他曾经多次夺得炒股大赛冠军,后来却跌落神坛,阳光私募鑫鹏1期缩水6成,有报道还称,有投资大户半年巨亏6成等。

  华商报记者注意到,阮杰“操刀”的深国投?鑫鹏1期证券投资集合资金信托,自2007年底上市以后,净值几乎一路下跌,最低曾亏损八成以上。根据华润深国投官方网信息显示,阮杰管理的鑫鹏1期证券投资集合资金信托,2015年5月的净值为31.24元,较其100元的发行面值缩水了近七成。自2015年5月20日以后,再没有该信托产品的净值等业绩报告信息更新。

  一位鑫鹏1期的投资者告诉华商报记者:“我委托给阮杰操作的账户损失非常惨重,200万元只拿回80多万元。”而另一位知情人士给记者说,他和其他人的资金,被投入金辉投资炒期货,亏损高达88%以上。

关键词阅读:失联私募 高息模陷

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